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　　近日，交通银行菏泽分行在个人银行账户日常监测中发现，客户时某某被广东省珠海市公安局香洲分局刑警大队查询，备注涉嫌诈骗，随后该行对时某某展开调查。该客户于2019年6月21日在该行开立银行账户，开户时开通网银转账、手机银行转账、云闪付三方绑卡等业务。该账户自开立共发生交易12笔，交易金额8万余元。该行工作人员再三联系客户，逐笔询问客户交易的对手方信息，仔细分析客户近期参与的网络投资信息，最终时某某称其在“芝麻开门Gate.io”交易平台买卖虚拟货币，截止2022年7月20日，该账户被人行网络查控平台轮询止付共计23次。该行持续对该客户提示“虚拟货币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，目前，在我国境内开设“芝麻开门Gate.io”等虚拟货币交易平台都是非法的，我国境内禁止炒作虚拟货币”，并对客户账户先后进行只收不付、撤销账户的处理。